Chính sách cơ bản
Chính sách cơ bản về tại hi88 trị doanh nghiệp
- ⑴ Công ty tôn trọng quyền của cổ đông, cố gắng tạo ra một môi trường trong đó các cổ đông có thể thực hiện quyền của mình một cách thích hợp và đảm bảo sự bình đẳng đáng kể giữa các cổ đông
- ⑵ Công ty chúng tôi nỗ lực hợp tác phù hợp với nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm các cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên và cộng đồng địa phương, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa và môi trường doanh nghiệp tôn trọng các hoạt động kinh doanh lành mạnh
- ⑶ Công ty chúng tôi không chỉ tiết lộ thông tin một cách phù hợp dựa trên luật pháp và quy định mà còn tự nguyện tiết lộ thông tin và nỗ lực đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong tại hi88 lý
- ⑷ Công ty sẽ cố gắng thiết lập một hệ thống cho phép các giám đốc đảm nhận chức năng giám sát tại hi88 lý hiệu quả hơn và cho phép ban tại hi88 lý đưa ra các quyết định nhanh chóng và dứt khoát
- ⑸ Công ty sẽ tham gia đối thoại mang tính xây dựng với các cổ đông thông qua các hoạt động IR tích cực và các phương tiện khác nhằm góp phần tăng trưởng bền vững và cải thiện giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn
Đặc điểm tại hi88 trị doanh nghiệp
⑴ Thiết kế động cơ
Công ty chúng tôi đã thông qua một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát làm cơ cấu tổ chức theo Đạo luật công ty, nhằm tăng cường chức năng giám sát tại hi88 lý của ban giám đốc, cho phép ban giám đốc đưa ra quyết định nhanh chóng bằng cách giao các quyết định thực hiện kinh doanh quan trọng từ ban giám đốc cho giám đốc điều hành, đồng thời tạo điều kiện cho ban giám đốc thảo luận chuyên sâu và chiến lược hơn
Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Đề cử và Bồi thường để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình đề cử ứng viên giám đốc, sa thải giám đốc và xác định mức lương, vv
⑵ Tăng cường chức năng của Hội đồng tại hi88 trị và Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Công ty có chính sách có đa số giám đốc là giám đốc bên ngoài và theo nguyên tắc chung, một giám đốc bên ngoài đóng vai trò là chủ tịch Hội đồng tại hi88 trị, từ đó tăng tính minh bạch và công bằng trong các cuộc thảo luận và đảm bảo tính hiệu quả của Hội đồng tại hi88 trị Hiện tại, chúng tôi đã bổ nhiệm năm giám đốc bên ngoài (ba trong số đó là giám đốc bên ngoài và là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) Do đó, phần lớn cả Hội đồng tại hi88 trị và Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đều bao gồm các giám đốc bên ngoài, tăng cường chức năng kiểm tra của chúng tôi
⑶ Làm rõ "chức năng thực thi kinh doanh" và "chức năng giám sát" của ban tại hi88 lý
Các giám đốc của Công ty bao gồm các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện kinh doanh và các giám đốc không điều hành chịu trách nhiệm chính về việc giám sát việc thực hiện kinh doanh và vai trò của từng người được xác định rõ ràng
Hệ thống tại hi88 trị doanh nghiệp
tại hi88 trị doanh nghiệp của chúng tôi có đặc điểm là có sự phân biệt rõ ràng giữa "chức năng điều hành kinh doanh" và "chức năng giám sát" của ban tại hi88 lý Hơn nữa, từ ngày 29 tháng 6 năm 2016, công ty chúng tôi đã chuyển từ "công ty có ban kiểm toán doanh nghiệp" thành "công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát" và đang nỗ lực tăng cường chức năng của hội đồng tại hi88 trị cũng như ủy ban kiểm toán và giám sát Tổ chức tại hi88 lý liên quan đến việc ra quyết định, thực hiện và giám sát việc tại hi88 lý của công ty chúng tôi đã được thành lập như thể hiện trong "Biểu đồ cơ cấu tại hi88 trị doanh nghiệp" bên dưới
Sơ đồ cơ cấu tại hi88 trị doanh nghiệp
Hội đồng tại hi88 trị
Hội đồng tại hi88 trị của Công ty bao gồm tổng cộng chín thành viên: năm giám đốc không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (bao gồm hai Giám đốc Bên ngoài) và bốn giám đốc là Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (bao gồm Ba Giám đốc Bên ngoài) và một Giám đốc Bên ngoài giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng tại hi88 trị Về nguyên tắc, Hội đồng tại hi88 trị họp mỗi tháng một lần để xác định các vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật và các chính sách tại hi88 lý cơ bản, thảo luận từng đề xuất chủ yếu từ góc độ phù hợp và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng giám đốc Ngoài ra, với việc chuyển đổi sang một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, Hội đồng tại hi88 trị đã tạo ra một môi trường hỗ trợ các giám đốc điều hành chấp nhận rủi ro phù hợp, giao các quyết định điều hành kinh doanh quan trọng cho giám đốc điều hành và thiết lập một hệ thống cho phép ra quyết định và thực hiện kinh doanh nhanh chóng
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát của Công ty bao gồm bốn thành viên (trong đó có ba giám đốc bên ngoài), với một giám đốc bên ngoài làm chủ tịch ủy ban Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đặt tầm quan trọng hàng đầu của kiểm toán tính pháp lý và trên cơ sở xây dựng, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như giám sát và xác minh hệ thống, Ủy ban Kiểm toán và Giám sát kiểm tra tình hình thực hiện kinh doanh của các giám đốc bằng cách tham dự các cuộc họp quan trọng như Hội đồng tại hi88 trị, nghe báo cáo từ giám đốc, vv cũng như kiểm tra các tài liệu quan trọng, nghe lệnh và báo cáo kiểm toán từ Phòng Kiểm toán và nghe báo cáo từ kiểm toán viên kế toán
Ủy ban đề cử và bồi thường
Công ty đã thành lập Ủy ban đề cử và thù lao để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình đề cử ứng viên giám đốc, sa thải giám đốc và xác định mức lương, vv Ủy ban đề cử và thù lao cân nhắc về các ứng cử viên giám đốc, cũng như hệ thống thù lao, mức thù lao và thù lao cá nhân cho giám đốc, dựa trên mức thù lao của cùng ngành có được thông qua việc tham gia vào cơ sở dữ liệu thù lao bên ngoài và báo cáo nội dung thảo luận của mình lên Hội đồng tại hi88 trị
Xin lưu ý rằng Ủy ban Đề cử và Thù lao sẽ bao gồm bốn thành viên trở lên, một trong số họ sẽ là giám đốc đại diện và chủ tịch của Công ty, và phần lớn trong số họ sẽ là giám đốc bên ngoài Ngoài ra, về nguyên tắc, chủ tịch ủy ban được lựa chọn trong số các giám đốc bên ngoài Hiện tại, hội đồng tại hi88 trị bao gồm một giám đốc nội bộ (giám đốc đại diện và chủ tịch) và bốn giám đốc bên ngoài
Thành phần thành viên mỗi ủy ban
| Thành phần mỗi ủy ban | Chuyên môn chính/nền tảng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Chức vụ, vv | Kiểm toán, vv Ủy ban |
Đề cử/Thù lao Ủy ban |
Rủi ro toàn diện Ủy ban tại hi88 lý |
Nhân sự Ủy ban |
Công ty tại hi88 lý |
Toàn cầu | Các vấn đề pháp lý | Tài chính Kế toán |
Tài chính Kinh tế |
tại hi88 trị | ICT | Người duy trì Bility |
||
| Tateaki Ishida | Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện | Thực hiện kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Hiroshi Kasugai | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch | Thực hiện kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Naoko Kitagawa | Giám đốc | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Tsunehiro Nakayama | Giám đốc bên ngoài | Giám đốc độc lập | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Kazumasa Miyazawa | Giám đốc bên ngoài | Giám đốc độc lập | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Tetsuji Ohno | Giám đốc | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Joichi Yamazaki | Giám đốc bên ngoài | Giám đốc độc lập | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Ayako Ikeda | Giám đốc bên ngoài | Giám đốc độc lập | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Katsuhiko Ota | Giám đốc bên ngoài | Giám đốc độc lập | Thực hiện phi kinh doanh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||